In het kort
HSBC wordt in Frankrijk verdacht van hulp aan de voormalige gouverneur van de Libanese centrale bank bij het wegsluizen van geld. De bank wordt beschuldigd van het witwassen van geld en het faciliteren van illegale financiële transacties.
Feiten over dit nieuwsbericht
- 1
HSBC wordt in Frankrijk verdacht van hulp bij het wegsluizen van geld.
- 2
De voormalige gouverneur van de Libanese centrale bank is de hoofdverdachte.
- 3
De verdenkingen betreffen witwassen en het faciliteren van illegale financiële transacties.
- 4
Het onderzoek in Frankrijk loopt over de periode 2002-2015.
- 5
De Libanese centrale bank is onderwerp van onderzoek naar corruptie.
Hoe de media berichten
1 artikel
HSBC verdacht van hulp bij verduistering door centralebankbaas
Lees meerAchtergrond
De verdenkingen richten zich op de periode tussen 2002 en 2015. Het onderzoek in Frankrijk concentreert zich op de rol van HSBC bij het verbergen van de herkomst van gelden die afkomstig zouden zijn van belastingontduiking en corruptie.
De Libanese centrale bank, Banque du Liban, is al langer onderwerp van onderzoek vanwege vermeende corruptie en financiële malversaties. De voormalige gouverneur wordt ervan verdacht aanzienlijke bedragen te hebben weggesluisd naar buitenlandse rekeningen.
